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东旭光电科技股份有限公司九届五次董事会决议公告

2019-12-07 23:02:55| 来源: 网络

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-088

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月27日上午10:00在公司办公楼会议室召开第五次临时会议。会议通知于2019年9月24日以文本形式发出。出席这次会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议由董事长李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》(详见当日披露的《公司董事会秘书变动公告》)

经公司董事会推荐,董事会提名委员会通过资格考试,同意任命王庆先生(简历附后)为公司第九届董事会秘书,任期与第九届董事会秘书相同。

公司独立董事对董事会秘书的任命发表了独立意见。他们认为,王庆先生不允许被提名为高级管理人员,不被中国证监会认定为禁止进入市场且未被撤职,不是一个不诚实的被执行人,具有丰富的专业经验和专业精神,有资格担任其所从事的职务。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的资质。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

二.关于批准本公司全资子公司广西神龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行信贷并提供担保的议案(详见当日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)审议通过

为支持子公司发展,董事会同意全资子公司广西神龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请4.8亿元银行信贷,风险敞口3.3亿元。以信贷合同条款为准,公司为银行信贷提供连带责任担保。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

特此宣布。

徐东光电科技有限公司

董事会

2019年9月28日

附件:王庆先生简历

王庆先生,生于1977年,中国国籍,中国共产党党员。他毕业于中南财经政法大学,获学士学位。曾任福建三安集团有限公司总经理办公室副主任、三安光电有限公司董事会秘书、厦门峻青健康科技有限公司副总经理、福建南川管道科技有限公司董事会秘书,现任公司证券部副总经理。

王庆先生不允许被提名为高级经理。未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所处罚。未被司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规行为。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系;不持有上市公司股份;不是那个违背诺言的人。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则和本所其他相关规定要求的资格。


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